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TRACFIN - Accueil Tracfin : Le portail des ministères économiques et financiers
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- ACTIVITÉ DE TRACFIN EN 2017 : UNE MOBILISATION DURABLE DES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LES FRAUDES AUX FINANCES PUBLIQUES ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. Communiqué de presse - mars 2018 - application/pdf - 722.22 Ko - 27/03/2018 Tendances et analyse des risques en 2016 Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d'un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Rapport Tendances et analyse des risques 2016 - application/pdf - 4.5 Mo - 12/12/2017 Dossier de presse - application/pdf - 872.22 Ko - 12/12/2017 Rapport d'activité 2017 de la Commission Nationale des Sanctions - Aller au contenu - Aller au formulaire de recherche - Aller au menu principal - Aller au menu principal Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Particuliers Entreprises Les ministres Les ministres Actualités Lettres d'information economie.gouv.fr Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics Lettres d'information Particuliers Entreprises Les ministres Actualités Bruno Le Maire Gérald Darmanin Delphine Gény-Stephann Olivier Dussopt Les ministères Bruno Le Maire Gérald Darmanin Delphine Gény-Stephann Olivier Dussopt Accueil du portail TRACFIN Accueil Accueil Tracfin Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Actualités Organisation Pouvoirs de Tracfin Interlocuteurs de Tracfin Nous contacter Circuits financiers clandestins Circuits financiers clandestins Les typologies TRACFIN Les typologies GAFI Les typologies EGMONT Déclarants - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a reçu de Francis Lamy, lundi 7 mai 2018, le rapport d'activité pour 2017 de la Commission nationale des sanctions (CNS) Dernière publication Lettre d'information aux professionnels de Tracfin n°15 : La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur des jeux est en ligne Les conditions de recevabilité de la déclaration Le décret n°2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et ainsi que l'arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration, sont parus au JORF du 8 juin 2013. Les conditions de recevabilité - application/pdf - 209.56 Ko - 11/06/2013 TRACFIN vous alerte ! 28/02/2018 - Déclarants Déclarants secteur financier Déclarants secteur financier Banques et assurances Changeurs manuels Autres professions financières Déclarants secteur non financier Déclarants secteur non financier Professions du chiffre Professions du droit Autres professions non financieres Les autorités de contrôle Déclarer Publications Publications Les rapports annuels Les lignes directrices La lettre d'information International International Le groupe EGMONT Les travaux au sein de l'UE La coopération bilatérale Le blanchiment Faq Tracfin Les obligations de vigilance Les obligations déclaratives International Actualités Tracfin est un Service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l'Action et des Comptes publics. Il concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. - Des courriels et appels téléphoniques usurpant l'identité de TRACFIN ont été constatés et ont pour objectif de tromper les particuliers ou les sociétés afin de leur escroquer des sommes d'argent. Certains de ces mails frauduleux peuvent être signés « TRACFIN Europe » ou « Tracfin cellule Française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». SOYEZ PRUDENTS ! TRACFIN ne contacte pas les particuliers directement ni ne demande d'informations bancaires ou encore le versement d'une somme pour récupérer des fonds supposément bloqués. Télé déclaration ERMES S'abonner au flux rss Flux des actualités Tracfin 29/10/2012 Haut de page Mentions légales infos pratiques Plan du portail Mentions légales Accessibilité Assistance aux utilisateurs Accueil Particuliers Entreprises Les ministres Les ministères Presse Actualités Vous êtes un particulier Vous êtes une entreprise L'actualité des ministres Communiqués de presse Événements - Haut de page - Informations sur le portail Contact Plan du portail Mentions légales Accessibilité Évaluez le portail Répertoire des informations publiques Navigation interne Recrutement Consultations publiques Marchés publics Documentation Nous suivre Blog des cafés économiques Lettres d'information data.gouv.fr gouvernement.fr legifrance.gouv.fr service-public.fr - Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. Tracfin n'est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers. Organigramme de Tracfin - application/pdf - 382.03 Ko - 09/05/2018 Plaquette de présentation de Tracfin - application/pdf - 949.1 Ko - 14/05/2018 Conférence "NO MONEY FOR TERROR" La conférence de lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaida « NO MONEY FOR TERROR » s'est tenue à Paris les 25 et 26 avril 2018. Cette conférence a réuni 70 États et les responsables de près de 20 organisations internationales, régionales et agences spécialisées. Ces travaux ont donné lieu à la publication de l' « Agenda de Paris », consultable sur le site internet de la Présidence de la République Française. Conférence "NO MONEY FOR TERROR" Chiffres clés 2017
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